Крупные финансовые институты Deutsche Bank, Bank of America и JPMorgan Chase с задержкой в несколько лет передавали властям США отчетность о подозрительных операциях Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад сенатора-демократа Рона Уайдена. По закону банки обязаны информировать Минфин США о сомнительных транзакциях в течение 60 дней, однако в данном случае процесс затянулся на годы. Deutsche Bank своевременно не раскрыл данные о переводах на сумму свыше 250 млн долларов, которые в том числе отправлялись женщинам в Россию и страны Восточной Европы. Bank of America уведомил регуляторов о сделках на 170 млн долларов, связанных с Эпштейном и экс-главой Apollo Global Management Леоном Блэком, лишь спустя 5–7 лет после их проведения, при этом часть платежей не имела явного экономического обоснования.
Представители банков заявляют о полном следовании нормативным требованиям и отрицают содействие правонарушениям, подчеркивая, что расширяли объем передаваемой информации по мере всплывания новых подробностей о преступлениях финансиста. В Deutsche Bank от комментариев отказались. Защита Леона Блэка назвала выводы сенатора ложными, заявив, что транзакции являлись оплатой легальных налоговых и финансовых консультаций, а сам Уайден превысил полномочия, раскрывая банковские отчеты. Представители сенатора, в свою очередь, настаивают, что действовали строго в рамках законодательных обязанностей Конгресса.